Финразведка изменила требования к переводу наличных ИП и юрлиц

Приказ ведомства вступит в силу 29 августа.

Под контроль Финразведки попадут денежные списания с банковского счета компаний и ИП на сумму 5 млн руб. и более, если:

• получателем является лицо с высоким или средним уровнем вовлеченности в подозрительные операции,
• в течение года отправитель получал деньги от государства.

Новые правила содержа-тся в приказе службы, он действует до 28 августа 2025 года. Согласно документу, банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях, которые подпадают под указанные критерии в течение 3 дней с даты их совершения. Мера позволит отследить расходование денег, выделенных государством.

Источник: Бизнес.ру – большой портал для малого бизнеса