Наши гарантии -

  • +7 978 915 62 91
  • +7 978 900 27 37
  • 295011, Республика Крым
    г.Симферополь, ул.Турецкая,13А

Юрлицам будет еще сложнее снять наличные в банке

Юрлицам будет еще сложнее снять наличные в банкеБанки будут еще тщательнее проверять операции юридических лиц с наличностью. С 1 октября 2021 года вступит в силу Указание Центробанка РФ от 20.10.2020 № 5599-У, которое расширяет круг подозрительных операций с налом.

После этого подозрительными будут считаться такие ситуации:

  • Клиент в течение недели снимает наличными более 30% от оборота по счетам;
  • Клиент — молодая компания, созданная менее двух лет назад;
  • Организация не перечисляет со счетов налоговые платежи;
  • Компания получает деньги от контрагентов-транзитеров;
  • Компания никогда не получает платежи более 600 тыс. руб.;
  • Клиент снимает деньги в размере до 600 тыс. руб. в день, или в размере дневного лимита;
  • Организация проводит операции с наличными в конце дня и в начале следующего;
  • Клиент имеет несколько корпоративных карт, которые использует в основном для снятия наличных.

Если в отношении клиента банк заметит два и более таких признака – его операциям будут уделять особое внимание. Также под подозрением:

  • Перевод денег со счета ИП на личный счет, если по счетам ИП не будет иных операций, связанных с его деятельностью;
  • Переводы физлиц за границу. При этом перевод проходит через подразделение банка в крупном торговом месте, где могут не использовать ККТ, одно и то же физлицо переводит деньги несколько раз в течение дня, сумма подозрительно высокая, переводы отправляются нескольким получателям в одни и те же населенные пункты;
  • Перечисления торговым организациям, у которых есть реализация за наличку.

Также будет подозрительным обналичивание физлицом денег, поступающих от компании или ИП, если такие суммы поступают регулярно, а физлицо будет их не менее регулярно снимать.

 

Источник: Бизнес.ру – большой портал для малого бизнеса

Поделиться

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в telegram
Поделиться в email

Мы в Facebook

Мы в Instagram

Мы в YouTube

Проиграть видео
Горячие новости

Возможно вам будет интересно ↓

WordPress Lessons